Розлучення подружжя з активами в кількох країнах

Це не звичайне розлучення. Не «квартира, машина, дача». Тут — товариство в Польщі, ТОВ в Україні, нерухомість у Чехії, інвестиційний рахунок, частка у стартапі в Берліні, криптогаманець із семизначним балансом.

Цифри інші. Ризики інші. Стратегія інша. Помилка в одному документі може коштувати десятків тисяч євро або контролю над компанією.

Адвокатське об'єднання «Zahist» веде такі справи постійно. Понад 50 офісів в Україні, шість у країнах ЄС: Берлін, Прага, Краків, Париж, Амстердам, Гельсінкі. Одна команда в кожній юрисдикції, де є Ваші активи.

Що змінює великий капітал

1. Множинність юрисдикцій. Кожен актив підпорядкований своєму праву. Українська квартира — українському (lex rei sitae), німецька GmbH — німецькому, чеський рахунок — чеському. Один суд застосовує одночасно кілька правопорядків.
2. Складність оцінки. Бізнес — не квартира. DCF, мультиплікатори, балансовий метод дають різницю в 3–5 разів. Експертна війна — невід'ємна частина процесу.
3. Ризик зникнення активів. Чим більше капіталу, тим більше можливостей перевести майно — на офшор, на родичів, на номінальних власників. Без своєчасних забезпечувальних заходів актив може опинитись у трасті в Ліхтенштейні за тижні.
4. Конфіденційність. Публічне розлучення може зашкодити бізнесу. Стратегія часто включає арбітражні застереження, NDA, закриті засідання.

Типи активів і логіка поділу

1. Нерухомість в різних країнах. Lex rei sitae — кожна за своїм правом. Це створює стратегічні можливості: ділити різні об'єкти в різних юрисдикціях.
2. Частки в компаніях. Юридична особа підпорядкована праву країни реєстрації — Sp. z o.o. (Польща), s.r.o. (Чехія), GmbH (Німеччина), SARL/SAS (Франція). Економічно частка є спільним активом, але передача половини потребує дій за корпоративним правом — рішення зборів, нотаріального посвідчення, реєстрації. Статут може містити переважне право інших учасників, що блокує безпосередню передачу колишньому з подружжя.
3. Банківські рахунки. Регулюються правом країни банку, але як актив — спільне майно. У ЄС діє European Account Preservation Order — один документ блокує рахунки в усіх країнах ЄС.
4. Цінні папери і інвестиційні портфелі. Ключове — момент оцінки. На дату припинення спільного життя? На дату подачі? На дату рішення? Різниця може бути 30%.
5. Криптовалюти. Юридично — спільний актив. Практично — довести існування і обсяг можна тільки через криптофорензик-аналіз: відстеження транзакцій, ідентифікація гаманців.
6. Інтелектуальна власність, бренди, домени. Якщо розвивались під час шлюбу — спільні активи. Складність — оцінка майбутніх доходів.

Юрисдикційна стратегія

Питання «де подавати» при міжнародних активах — стратегічне рішення з прямою фінансовою ціною.

1. Україна — швидко, дешево, простіше. Підходить, якщо активи переважно в Україні.
2. Німеччина — Zugewinnausgleich (поділ приросту майна), Versorgungsausgleich (пенсії). Високий рівень розкриття інформації. Тривалість — 12–18 місяців з Trennungsjahr.
3. Польща — встановлення вини у розпаді шлюбу впливає на поділ.
4. Чехія — спрощене розлучення за згодою (rozvod dohodou) — 2–4 місяці.
5. Франція — prestation compensatoire може досягати сотень тисяч євро для подружжя з різницею в доходах.
6. Нідерланди — швидко (8–12 тижнів), алгоритмічна система розрахунку.
7. Фінляндія — найпростіша процедура, 6 місяців harkinta-aika.

У ЄС діє Регламент Brussels IIb — хто перший подав, той зафіксував юрисдикцію. Якщо інша сторона консультується з юристом — Ви можете втратити стратегічну ініціативу. Якщо ще не — вікно для подачі є.

Забезпечувальні заходи: критичний інструмент

Перше, що потрібно зробити — зафіксувати майно. Через місяць може бути пізно.

В Україні — арешт нерухомості, заборона дій з корпоративними правами, арешт рахунків. У країнах ЄС — einstweilige Verfügung (Німеччина), zabezpieczenie powództwa (Польща), předběžné opatření (Чехія), mesures conservatoires (Франція).

У ЄС діє European Account Preservation Order — рішення про блокування рахунків у всіх країнах ЄС. Швейцарія, Ліхтенштейн, Кіпр — окремі юрисдикції з власними правилами, потрібен паралельний процес з місцевим адвокатом.

Оцінка бізнесу

Окрема війна. Хто залучить оцінювача першим — той визначає базу.

1. DCF — дисконтований грошовий потік. Висока оцінка при позитивному прогнозі. Вибір сторони, що отримує
2. Метод мультиплікаторів — порівняння з аналогами. Залежить від вибору компараторів
3. Балансовий метод — найменша оцінка, не враховує goodwill і клієнтську базу. Вибір сторони, що передає
4. Капіталізація прибутку — простіший, але менш точний

Шлюбний контракт як превентивний інструмент

Найкращий час для контракту — до шлюбу. Другий найкращий — зараз. Український Сімейний кодекс і європейські системи дозволяють постшлюбний контракт.

У контракті можна:

1. Зафіксувати, яке майно особисте, а яке спільне
2. Обрати застосовне право (Регламент ЄС 2016/1103)
3. Юрисдикційне і арбітражне застереження
4. Zahist бізнесу від поділу
5. Аліменти на колишнього з подружжя — фіксована сума або відмова

Складність — визнання в обох юрисдикціях

Контракт, посвідчений тільки українським нотаріусом, може не визнаватись у Німеччині. Часто потрібне посвідчення в обох країнах.

Обмеження

Контракт, укладений безпосередньо перед розлученням, може бути визнаний недійсним як зловживання. Реальна користь — від завчасного.

Що ми робимо

1. Аудит активів. Повна інвентаризація: майно, локації, оформлення, джерела фінансування
2. Юрисдикційна стратегія. Вибір країни для основного позову з аналізом впливу на кожен актив
3. Координовані забезпечувальні заходи. Одночасний запуск у всіх юрисдикціях — день один після подачі
4. Робота з оцінювачами. Сертифіковані експерти, методологічна позиція
5. Представництво в судах. В усіх юрисдикціях паралельно
6. Криптофорензик. При підозрі на приховані активи
7. Шлюбний/постшлюбний контракт. Превентивний захист, що діє в обох юрисдикціях